ドトールコーヒーと日本レストランシステム、１０月に経営統合で基本合意
経営統合に関する基本合意について
日本レストランシステム株式会社（以下「日本レストランシステム」）と株式会社ドトールコーヒー（以下「ドトールコーヒー」）は、このたび、平成１９年１０月１日（予定）を期日として株式移転により共同持株会社を設立することについて基本的な合意に達し、本日開催の両社取締役会において決議のうえ、「株式移転に係る基本合意書」を締結いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
１． 株式移転による経営統合の背景及び目的
日本の外食業界は、業界全体の市場規模が縮小傾向にある中、競合の激化による業界再編が避けられない状況にあり、競争力のある優れた少数の企業グループが勝ち残る時代になりつつあります。一方で、お客様の嗜好は多様化され、安全・安心への関心と健康志向が高まるなど、選別消費の時代の変化を先取りすることが必要とされております。
こうした厳しい環境の中で、日本レストランシステムとドトールコーヒーは、補完性が高い両社の得意分野を集結させ将来も競争力のある企業グループを形成するために、経営統合を行うことが両社の企業価値を最大限向上させ、両社の株主、社員その他多くのステークホルダーにとって最善の選択と考え、このたび共同持株会社を設立することといたしました。
統合にあたっては、両社の持つ経営資源とノウハウの有効活用により、ドトールコーヒーの強みである「飲」と、日本レストランシステムの強みである「食」を更に強化・発展させていくとともに、ドトールコーヒーの店舗展開力及び日本レストランシステムの業態開発力の融合による新たな価値創造を最大限発揮できる体制を確立することで、グループ価値の最大化を推進していきます。
両社の持つ業態は、競合部分が非常に少なく、外食業界において理想的な組み合わせと自負しております。統合においては、相互の尊重と両社対等の精神のもと、積極的なコミュニケーションと人事交流により、オープンでチャレンジングな組織風土を醸成することで、多様化したお客様の心の奥底にある期待感に応えることのできる「外食業界における日本一のエクセレント・リーディングカンパニー」の地位確立を目指してまいります。
２． 株式移転の要旨
（１）株式移転の基本スキーム
両社は、株式移転方式により共同で持株会社を設立します。
（２）株式移転の日程
平成１９年３月３１日 定時株主総会基準日（ドトールコーヒー）
平成１９年４月２６日 株式移転に係る基本合意書承認取締役会（両社）
平成１９年４月２６日 株式移転に係る基本合意書締結（両社）
平成１９年５月１４日（予定） 臨時株主総会基準日（日本レストランシステム）
平成１９年５月下旬（予定） 最終契約書及び株式移転計画書承認取締役会（両社）
平成１９年５月下旬（予定） 最終契約書締結（両社）
平成１９年６月２８日（予定） 株式移転計画書承認株主総会
（日本レストランシステム：臨時株主総会 ドトールコーヒー：定時株主総会）
平成１９年９月２５日（予定） 上場廃止（両社）
平成１９年１０月１日（予定） 株式移転の効力発生日
平成１９年１０月１日（予定） 共同持株会社設立登記日
平成１９年１０月１日（予定） 共同持株会社株式上場日
平成１９年１１月下旬（予定） 共同持株会社株券交付日
ただし、今後手続きを進める中で、やむを得ない状況が生じた場合には、両社協議の上、日程を変更する場合があります。
（※ 以下、詳細は添付資料「オリジナルリリース」を参照してください。）