株式会社アイ・シー・エフ2004年12月14日

取締役・監査役の選任に関するお知らせ

当社は、平成16 年12 月14 日開催の取締役会において、経営体制の強化とコンプライアンスの充実を図るため、平成17 年1 月28 日開催の臨時株主総会にお諮りする取締役・監査役候補の選任を決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1.新任取締役候補（平成17 年1 月28 日開催の臨時株主総会に付議）

氏名 現役職名 林　聖人 株式会社アイ・シー・エフセースルプロモーション事業部長 南里　清久 株式会社ディー・アンド・オービット取締役会長 緒方　威 伊藤忠商事株式会社理事

就任予定日：平成17 年1 月28 日緒方氏、南里氏は商法上の社外取締役候補であります。
また、緒方氏、南里氏につきましては、当社取締役就任後におきましても現役職を兼任いたします。


[新任取締役候補の略歴]
林聖人（はやし・きよひと） 昭和４８年６月２９日生（３１歳）
＜経歴＞

平成６年３月 学校法人大原簿記専門学校卒業 平成７年２月 株式会社ティーエーシー入社 平成１２年４月 株式会社グッテル入社 平成１２年１０月 株式会社ガイアックス入社 平成１３年６月 同社ソリューション部部長 平成１４年１２月 株式会社ワン・ウィング設立取締役（現任） 平成１４年１２月 株式会社ガイアックスＩＭＣ部部長 平成１６年８月 株式会社アイ・シー・エフセールスプロモーション事業部長（現任）

南里清久（なんり・きよひさ） 昭和５１年１月２日生（２８歳）
＜経歴＞

平成１２年３月 慶応義塾大学法学部政治学科卒業 平成７年４月 株式会社久米専務取締役（現任） 平成１２年４月 株式会社オービット取締役 平成１４年１２月 ＭＡＲＯ ＵＳＡ．Ｉｎｃ設立President CEO（現任） 平成１５年５月 株式会社ディー・アンド・オービット（旧オービット） 代表取締役 平成１６年１０月 同社取締役会長（現任）

緒方威（おがた・たけし） 昭和１０年２月３日生（６９歳）
＜経歴＞

昭和３３年３月 東京大学法学部卒業 昭和３３年４月 伊藤忠商事株式会社入社 平成２年６月 同社取締役 平成４年６月 同社常務取締役 平成６年６月 同社代表取締役専務 平成８年６月 同社理事（現任）

2.新任監査役候補（平成17 年1 月28 日開催の臨時株主総会に付議）

氏名 現役職名 北口浩士 株式会社ウェルコム取締役 中田晃 税理士（中田税理士事務所） 渡部惇 弁護士（渡部法律事務所） 川本昌寛 株式会社シェルパ・インベストメント代表取締役

就任予定日：平成17 年1 月28 日各候補者は商法上の社外監査役候補であります。
また、北口氏を除く各候補者は当社監査役就任後におきましても現役職を兼任いたします。
北口氏につきましては、当社監査役就任予定の平成17 年1 月28 日までに株式会社ウェルコム取締役を退任する予定です。

[新任監査役候補の略歴]
北口浩士（きたぐち・ひろし） 昭和２９年１１月１０日生（５０歳）
＜経歴＞

昭和５２年３月 金沢大学法文学部法学科卒業 昭和５２年４月 日産自動車株式会社入社 平成３年２月 株式会社大塚商会入社 平成１０年１０月 トレンドマイクロ株式会社入社 平成１２年６月 ソフトバンク・インベストメント株式会社入社 平成１４年８月 エスビーアイ・プロモ株式会社常務取締役 平成１５年４月 エスビーアイ・プロモ株式会社代表取締役（現任） 平成１５年６月 ネオ・コミュニケーションズ・オムニメディア株式会社 代表取締役社長（現任） 平成１６年６月 株式会社ウェルコム取締役（現任）

中田晃（なかた・あきら） 昭和１９年２月２８日生（６０歳）
＜経歴＞

昭和３８年３月 税務講習所大阪支所普通科卒業 昭和４４年３月 専修大学法学部法律学科卒業 昭和５０年３月 税務大学校本科卒業 昭和３７年４月 大阪国税局入局 昭和５７年７月 東京国税局直税部法人税課 平成６年７月 国税庁長官官房東京派遣主任国税庁監察官 平成８年７月 東京国税局調査第一部調査開発課長 平成１０年７月 本郷税務署長 平成１１年７月 国税庁長官官房東京派遣首席国税庁監察官 平成１３年７月 京橋税務署長 平成１４年８月 税理士登録中田税理士事務所（現任）

渡部惇（わたなべ・じゅん） 昭和２２年１１月１日生（５７歳）
＜経歴＞

昭和４５年３月 東京大学法学部第１類（私法コース）卒業 昭和４６年３月 東京大学法学部第２類（公法コース）卒業 昭和４５年９月 司法試験合格 昭和４８年４月 検事任官（東京地方検察庁） 昭和５９年７月 外務省出向（在アメリカ合衆国日本国大使館一等書記官） 平成４年４月 法務省刑事局参事官 平成５年７月 法務省刑事局国際課長 平成７年８月 検事退官 平成７年１０月 弁護士登録（東京弁護士会） 平成１４年５月 渡部法律事務所開設（現任）

川本昌寛（かわもと・まさひろ） 昭和３４年６月２６日生（４５歳）
＜経歴＞

昭和５８年３月 慶応義塾大学商学部卒業 昭和５８年４月 野村證券株式会社入社 平成１２年１月 トランスコスモス株式会社入社事業投資部長 平成１３年４月 株式会社シェルパ・インベストメント設立代表取締役（現任）

なお、平成17 年1 月28 日開催の臨時株主総会において、本議案が承認された場合の取締役・監査役の体制は次のとおりとなります。

役職 氏名 代表取締役 佐藤克 取締役 小野高志 取締役 田口大 取締役 林聖人 取締役（社外） 南里清久 取締役（社外） 緒方威 常勤監査役（社外） 塩谷安男 監査役（社外） 松本純孝 監査役（社外） 中博 監査役（社外） 北口浩士 監査役（社外） 中田晃 監査役（社外） 渡部惇 監査役（社外） 川本昌寛

なお、以下の者は取締役を退任しております。

退任日 氏名 退任理由 平成16 年9 月29 日付 猪子寿之 一身上の都合によるもの 平成16 年11 月1 日付 板垣秋生 株式会社ビタミン愛の出資比率低下にともなうもの

以上